Супербонус: Мега-мошенничество на 1,8 млн евро, под следствием 7 человек

Очередной день приносит очередное мошенничество, тесно связанное с Супербонусом 110% – злополучным строительным бонусом, инициированным движением "5 звезд" Джузеппе Конте. Эта мера спустя годы продолжает подрывать государственные финансы и остается очагом незаконных действий.

Именно в этом контексте разворачивается операция Финансовой гвардии Удине, координируемая прокуратурой Порденоне, в результате которой было изъято более 1,8 миллиона евро. В центре расследования — мошенническая схема, построенная вокруг строительных работ, которые никогда не выполнялись, но были представлены как реальные с помощью поддельной документации.

Согласно данным, полученным сотрудниками Отдела экономической и финансовой полиции, одна компания, базирующаяся во Фриули, но также активно работающая в районе Порденоне, имитировала ремонтные работы и мероприятия по повышению энергоэффективности, чтобы получить льготы по Супербонусу 110% и бонусам на фасады 90%. На самом деле работы никогда не выполнялись, хотя счета-фактуры и акты подтверждали выполнение 30% и 90% работ.

Благодаря этой схеме виновным удалось «создать» налоговый кредит в размере 1 миллиона 834 тысяч евро, который впоследствии был передан через подставные компании различным финансовым операторам. Операция позволила получить незаконную прибыль в размере около 84% от переданной стоимости. Часть средств, около 520 тысяч евро, затем вернулась в распоряжение тех же лиц через систему фиктивных счетов, связанных с аффилированными компаниями.

В рамках расследования подозреваемыми являются семь человек, включая официальных представителей и фактических руководителей четырех обществ с ограниченной ответственностью. Предъявленные обвинения включают мошенничество с отягчающими обстоятельствами для получения государственных субсидий, подделку документов, самоотмывание денег и выдачу счетов за несуществующие операции.

Судья по предварительному расследованию суда Порденоне постановил наложить превентивный арест на суммы, осуществив блокировку текущих счетов в Италии и за рубежом, а также движимого и недвижимого имущества и все еще доступных налоговых кредитов. Все ходатайства подозреваемых об отмене ареста были отклонены.